Масштабну схему легалізації товарів, у тому числі вугілля, видобутого на територіях тимчасово окупованих террористами, викрили працівники СБУ спільно з Держфіскалслужбою. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки.
«Керівництво однієї з маріупольських комерційних структур подало податкову звітність, згідно з якою восени 2014 року вона мала фінансово-господарські відносини з одним з держпідприємств аеропорту «Донецьк» на майже 1,5 млн грн», – йдеться у тексті.
В СБУ додали, що саме в цей час точилися бої за територію аеропорту і жодної господарської діяльності не проводилося. «У результаті підприємцям було протиправно сформовано податковий кредит у розмірі понад 230 млн грн. Користуючись ним, бізнесмени отримали можливість легалізувати на цю суму товари, у тому числі вугілля ввезене з території так званої «ДНР/ЛНР», – додали у повідомленні.
Наразі відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу. Встановлюються особи, які організували схему.
Як повідомлялося на початку грудня, у Харкові СБУ ліквідувала канал фінансування терористів «ЛНР». Наприкінці листопада у Сєверодонецьку накрили мільйонний конвертцентр, який працював на окупованих територіях.