Суд зняв арешт з 8 млн гривень, які, за даними СБУ, призначалися для фінансування тероризму. Про це стало відомо з визначення Жовтневого районного суду Маріуполя від 27 жовтня 2015 року, розміщеного в Єдиному реєстрі судових рішень.
Головний аргумент судді – гроші «Ощадбанку» призначені не бойовикам, а працівникам «Шахти ім. Засядька». При винесення рішення про зняття арешту суд не надав значення навіть тому, що «зарплата» шахтарям окупованого Донбасу перевозилася нелегально, в надувному матраці.
Згідно з документом, в маріупольський суд позов подало ПАТ «Шахта імені Засядька» – про скасування арешту майна, накладеного в липні 2015 року.
З'ясувалося, що 8 млн147 тис. гривень були заарештовані в рамках досудового розслідування про фінансування тероризму (ч. 2 ст. 258-5 КК України), яке веде Управління СБУ в Донецькій області.
Гроші були вилучені в середині липня у водія автомобіля на контрольно-пропускному пункті «Бугас» (траса Маріуполь – Донецьк) у Волновахи. За даними слідства, кошти мали бути доставлені в Донецьк для виплати заробітної плати працівникам шахти.
Представник шахти зазначив у суді, що тепер відпала необхідність в арешті коштів, оскільки «слідчі дії з ними не проводяться, експертизи не призначаються, а заявник фактично позбавлений можливості ними користуватися і розпоряджатися». Юрист просив скасувати арешт, оскільки призначення заарештованих мільйонів – виплата заробітної плати та придбання спецодягу, мийних засобів і медикаментів.
У судових матеріалах можна знайти заяву в.о. генерального директора ВАТ «Шахта ім. Засядька», який підтвердив суду, що вилучені грошові кошти є «власністю шахти і призначалися для виплати заробітної плати працівникам шахти».
Прокурор і слідчий не заперечували проти скасування арешту, зазначивши, що змінилася правова кваліфікація у кримінальному провадженні: замість «фінансування тероризму» спробу перевести гроші через лінію розмежування слідчі тепер кваліфікують за ч. 1 ст. 256 КК України (сприяння учасникам злочинних угруповань). Тому, «підстави для утримання грошових коштів в даний час відсутні».
Слідчий суддя зробив висновок, що клопотання підлягає задоволенню. Арешт з великої суми був знятий.
У Єдиному реєстрі судових рішень можна дослідити передісторію цього злочину.
У кінці вересня у слідства був інший погляд на багатомільйонний злочин.
Автомобіль Ford Focus із «зарплатою шахтарів» був зупинений 17 липня на пропускному пункті біля Волновахи. При огляді в салоні виявили сумки і надувний матрац, які зі слів водія і пасажира «належать їм та в яких, за їхніми словами, знаходяться особисті речі». У той же час, після відкриття в сумок і розгортання надувного матраца були виявлені 8 млн160 тис. гривень і 1 тис. доларів.
Як вказувалося спочатку в матеріалах слідства, грошові кошти переміщалися в Донецьк «для подальшої їх передачі представникам терористичної організації «Донецька народна республіка» для фінансового та матеріального забезпечення зазначеної терористичної організації».
У той же час захисники «перевізника» стверджували в суді, що насправді він отримав мільйони від керівництва філії ВАТ «Державний ощадний банк України» та за дорученням банківських керівників перевозив в касу ПАТ «Шахта ім. Засядька для виплати заробітної плати шахтарям.
У той же час, в матеріалах слідства міститься важливе уточнення: «перевізник» був «водієм автотранспортних засобів відділу будівництва, експлуатації будівель та господарського обслуговування» («Ощадбанку»). Але був звільнений з цієї посади в день його затримання правоохоронними органами (17 липня – ред).