Позов поданий зареєстрованою в штаті Массачусетс компанією Universal Trading & Investment Co. (UTICo). У позовній заяві стверджувалося, що активи "Єдиних енергетичних систем України" (ЄЕСУ) незаконно виводилися під контролем Тимошенко в офшори, зокрема, на Кіпр, через структури на Британських Віргінських островах, островах Гернсі та Мен.
Загальний обсяг цих активів перевищив $2,2 мільярда, відзначає компанія, спираючись в своїх підрахунках на дані Генеральної прокуратури України.
Чималу роль, за даними UTICo, в просуванні ЄЕСУ на ринку зіграв колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко, який був засуджений в США до дев'яти років ув'язнення і штрафу в розмірі $10 мільйонів. Він міг розраховувати на 50% доходів ЄЕСУ, які переводилися на офшорні рахунки Тимошенко, відзначав позивач.
Нагадаємо, на початку липня 2011 року компанія UTICo подала зустрічний позов до Тимошенко, аби стати третьою стороною у судовому процесі «Тимошенко проти Фірташа». Однак суд ухвалив рішення про відмову допустити UTICo як третю сторону до цього процесу.
Саме тому 4 листопада 2011 року компанія UTICo подала окремий позов проти Тимошенко у суд Південного округу Нью-Йорка, де вимагає зобов'язати Тимошенко виплатити борг компанії ЄЕСУ на користь UTICo у сумі близько 18,3 млн доларів.
Раніше сама Тимошенко називала компанію UTICo підставною, а її захисник і народний депутат від БЮТ Сергій Власенко заявив, що ця компанія співпрацює з Генпрокуратурою.