Солом'янський районний суд Києва заарештував 149,3 млн гривень на рахунках компанії "Трейд Коммодіті" в банку "Південний" в Одесі. Про це йдеться в матеріалах суду, передає Depo.ua з посиланням на Українські Новини.
Зазначається, що у лютому детективи Національного антикорупційного бюро отримали доступ до руху по банківському рахунку компанії. Згодом НАБУ встановило, що кошти від Міністерства оборони були, серед іншого, розподілені наступним чином: 562,7 млн гривень були перераховані на рахунки в якості погашення заборгованості за кредитом; 215 млн гривень витрачено на придбання валютних коштів з їх подальшим зарахуванням на рахунок компанії; 19,9 млн гривень перераховані на рахунки компанії "Тайгер груп плюс" як повернення фінансової допомоги.
Також 9,5 млн гривень перераховані на рахунок "Трейд Коммодіті" в Апекс-Банку, а 1 млн гривень – на рахунок благодійного фонду "Добрі долоні" з подальшим перерахуванням на рахунок Південно-Українського регіонального об'єднання іудейський громад в банку "Південний" .
При цьому прокурор наполягав на арешті майна з метою забезпечення спеціальної кофіскації. Суд частково задовольнив клопотання і заарештував 149,3 млн гривень на рахунках в банку "Південний", а також видаткові операції за цими рахунками.
Нагадаємо, НАБУ також затримало заступника міністра оборони Ігоря Павловського та директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ Володимира Гулєвича, службовця відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і працівника Департаменту внутрішнього аудиту МОУ за підозрою в розтраті державних коштів у сумі майже 150 млн грн. Корупційні схеми були пов’язані із закупівлею палива для оборонного відомства.
За інформацією ЗМІ, посадовці компанії "Трейд Коммодіті", яких підозрюють у причетності до розкрадання, втекли напередодні затримання. Згодом Національне антикорупційне бюро України затримало одного з інвесторів компанії "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка, а також Міноборони зобов’язали виплатити "Трейд коммодіті" понад 8 млн грн гарантій за пальне.