Працівники УСБУ у Черкаській області спільно з працівниками прокуратури припинили протиправну діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, яке надавало послуги з конвертації коштів, повідомили Тижню в прес-службі СБУ.
У результаті проведеної у Києві спецоперації під час передачі 230 тис. гривень готівки затримано трьох приватних підприємців: двох черкащан та киянина. Під час обшуку в приміщеннях, які використовувалися для протиправної діяльності, вилучено ще близько 570 тис. грн.., бланки та печатки фіктивних підприємств.
Встановлено, що зловмисники у Черкасах та одному з районних центрів області для прикриття злочинної діяльності створили чотири приватних підприємства, а також залучили низку фіктивних та діючих комерційних структур Києва, Дніпропетровська тощо, які займалися мінімізацією та ухиленням від сплати податків і незаконним переведенням безготівкових коштів у готівку шляхом проведення безтоварних операцій.
Організатори конвертаційного центру знімали готівку з банківських рахунків та передавали разом із фальсифікованими бухгалтерськими документами «замовникам». Комісія за їхні послуги становила від двох з половиною до чотирьох відсотків від заявленої суми конвертації.
За попередніми підрахунками, впродовж 2008-2010 років спритники перевели до тіньового сектору економіки більше чотирьохсот мільйонів гривень.
За матеріалами СБУ прокуратура Черкаської області стосовно вказаних осіб порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
