Державна служба фінансового моніторингу України за 2014 рік підготувала й передала силовим структурам та фіскальним органам матеріали щодо операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей, на 267,4 млрд грн, зі скоєнням іншого злочину – на 52,6 млн грн. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.
За інформацією служби, всього протягом 2014 року підготовлено 774 матеріали, які передано до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Державної фіскальної служби та Служби безпеки України.
За результатами розслідування фактів відмивання грошей за корупційними схемами й розкрадання держмайна екс-президентом Віктором Януковичем і наближеними до нього особами Держфінмоніторинг виявив фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей, на 147,8 млрд грн, зі скоєнням інших злочинів – на 11,1 млрд грн. За підсумками розслідування служба підготувала 268 матеріалів, загальна сума виявлених і заблокованих коштів становить 1,490 млрд у доларовому еквіваленті.
Як раніше повідомлялося, СБУ виявила факти заволодіння державними коштами у розмірі понад 65 мільйонів гривень службовими особами одного з комерційних банків, пов'язаних з екс-генпрокурором України Віктором Пшонкою.
Довідка: Державна служба фінансового моніторингу України — центральний орган виконавчої влади при Кабінеті міністрів, створений у 2003 році для реалізації державної політики у сфері попередження та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом або для фінансування тероризму.