Співробітники Служби безпеки України провели масштабну спецоперацію та припинили діяльність конвертаційного центру через який фінансувалися терористичні організації "ДНР/ЛНР". Про це повідомила прес-служба СБУ.
Як зазначається, “конверт” обслуговував майже 50 підприємств з Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської областей, Києва та Харкова. Клієнти переводили гроші у готівку через безтоварні операції, а також легалізовували гроші отримані з сумнівних джерел з приховуванням від оподаткування. Щомісячний обіг конвертцентру становив майже 50 млн гривень.
“Зловмисники працювали в різних містах України. Співробітники Одеського управління СБУ затримали у Дніпропетровську бухгалтера, у Миколаєві – юриста, в Одесі – організатора конвертаційного центру, слідчі дії проводилися у Києві, Харкові та Львові. Серед учасників незаконного бізнесу були колишні співробітники управління МВС у Луганській області, які також затримані правоохоронцями”, – йдеться в повідомленні.
Встановлено, що частина грошей отриманих від діяльності конверту переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР/ЛНР".
“Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру в кількох містах співробітники спецслужби вилучили більше ніж п’ятдесят печаток комерційних структур, у тому числі фіктивних, чотирнадцять тисяч доларів, три тисячі євро та документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок”, – повідомили в СБУ.
Як зазначається, вже заблоковано 65 рахунків конверцентру у 23 банківських установах, у тому числі з російським капіталом. У 17 банках уже накладено арешт на більше ніж 5 млн гривень, перевірка триває.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося, СБУ викрила у Києві конвертцентр, який працював з окупованими територіями.
Також нагадаємо, СБУ викрила організований переселенцем із Луганщини «конверт», що обслуговував держпідприємства.