Оперативники Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях викрили та припинили масштабний механізм фінансування терористичної організації "Луганська народна республіка". Про це у середу, 20 лютого, повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.
Правоохоронці встановили, що на окупованій частині Луганської області діє фінансова установа, яка забезпечує незаконний переказ коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію і у зворотному напрямку.
Зокрема, фінансовий центр мав 20 відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території. Операції здійснювали через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.
Повідомляється, що в банківських установах на підконтрольній території організатори угоди відкрили майже 50 рахунків на підконтрольних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.
За даними Державної служби фінансового моніторингу України, сукупний обсяг коштів нелегального фінансової установи, перекладений тільки через національну платіжну систему, перевищив 170 млн гривень, з яких регулярно платилися податки у "бюджет ЛНР".
У СБУ зазначили, що під час обшуків в Києві та Сєвєродонецьку правоохоронці вилучили банківські картки, через які в банкоматах знімалися готівкові гроші для передачі клієнтам або кур'єрам. Заблоковані рахунки фізичних осіб, що використовувалися для фінансових операцій.
Керівник установи заочно повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Як повідомляли, Служба безпеки України розкрила новий план РФ, проект так званої організації "Біла балаклава", щодо дестабілізації ситуації та зриву виборів в Україні. 18 лютого був затриманий Євген Моренць, який знімав відео від імені зазначеного радикального об'єднання.