Працівники Служби безпеки викрили та блокували діяльність групи осіб, які створили схему фінансування терористичної організації «ДНР». Про це повідомили у прес-службі СБУ.
Згідно з текстом, «фінансисти» терористів ще у 2014 році брали участь у створенні так званого «республиканского банка», «министерства доходов и сборов» та «министерства финансов» «ДНР».
«Ці структури терористів здійснюють збір «податків» з місцевих підприємців, частина коштів з яких йде на фінансування незаконних збройних формувань», – йдеться у тексті.
«Один з учасників угруповання 30-річний мешканець міста Торез передавав зібрані «податки» до т.зв. бюджетного фонду «ДНР». Працівники спецслужби встановили, що ватажки терористів «віддячили» йому, зокрема, монопольним правом на видобуток вугілля та інших корисних копалин на тимчасово окупованих територіях», – додали в СБУ.
Згодом для забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР» готівкою він розробив нову фінансову схему за участю кількох маріупольських фірм.
«Підприємства паралельно з легальною діяльністю займалися формуванням та організацією відправлення вантажів з товарами на тимчасово контрольовані терористами території», – зазначили у тексті.
Кошти, які акумулювалися на рахунках цих фірм, за фіктивними договорами перераховували російським компаніям, зареєстрованим у Ростові-на-Дону.
«На території Росії гроші переводилися у готівку та переправлялися через неконтрольовані Україною ділянки кордону терористам до т.зв. «республиканского банка ДНР» під виглядом «благодійної допомоги та податків», – додали у тексті.
За матеріалами СБУ рішенням суду накладено арешт на 51 рахунок 14 бізнес-структур. Наразі вирішується питання про надання тимчасового доступу до рахунків та, відповідно, коштів, які на них знаходяться.
«Під час обшуків у приміщеннях підприємців працівники спецслужби вилучили кошти у національній та іноземній валюті еквівалентом майже 2 млн грн, 20 печаток юридичних фірм, які незареєстровані за адресами проведення обшуків», – йдеться у повідомленні.
Також зазначили, що правоохоронці виявили «документацію» про реєстрацію маріупольських фірм у т.зв. «миндоходов и сборов ДНР» та податкову звітність до нього, платіжні документи до т.зв. бюджету «ДНР», папірці оплати за проходження продуктів харчування через блокпости терористів. В офісах також вилучено спецперепустки бойовиків «ДНР» на транспорт різних компаній, сервера та комп’ютерну техніку, на яких міститься інформація про фінансування незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР».
Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.258-5 (фінансування тероризму вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.