СБУ спільно зі службою фінмоніторингу виявили та заблокували канал фінансування терористів з «ДНР» обігом у понад 100 млн грн. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки.
«Підприємці з Донеччини розробили багатоетапний механізм переведення у готівку через банківську установу коштів, отриманих з Російської Федерації. Протягом червня-липня поточного року кілька російських компаній на підставі вдаваних договорів перерахували понад 100 млн грн акціонерному товариству з Донеччини. Отримані кошти підприємство, відповідно, перерахувало іншому підконтрольному товариству з обмеженою відповідальністю. Обидва суб’єкти підприємницької діяльності фактично знаходилися на тимчасово окупованих терористами територіях, але пройшли перереєстрацію за українським законодавством», – йдеться у тексті.
Правоохоронці виявили, щог надалі кошти перерахували на рахунки майже 30 фізосіб для незаконного вивезення та окупований Донбас та використання для діяльності диверсантів на вільній частині України. Усі рахунки відкрили у філії одного банку.
«Спільними діями СБУ та Держслужби фінмоніторингу заблоковано рахунки цих фізичних і юридичних осіб, на яких нині акумульовано понад 75 млн грн. Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 (Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу. Тривають оперативно-слідчі дії.
Як повідомлялося, СБУ ліквідувала розвинену мережу інформаторів бойовиків у різних регіонах України.
Нагадаємо, СБУ на кордоні з РФ затримала контрабандиста з деталями для військових вертольотів.