Служба безпеки ліквідувала конвертаційний центр з обігом близько 250 млн грн, який діяв на території чотирьох областей України. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки.
«Група зловмисників, серед яких один з колишніх керівників Кіровоградської облдержадміністрації, створила незаконну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій. Вони надавали реально діючим підприємствам послуги з незаконного зменшення податкових зобов’язань перед бюджетом та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також переведення коштів у готівку» – йдеться у тексті.
Повідомляється, що «філії» центру працювали на території Кіровоградської, Черкаської, Київської та Вінницької областей. Також за інформацією СБУ, загальний обіг коштів конвертцентру з початку року склав приблизно 250 млн грн.
«Лише за останні дні ділки надали «послуг» по ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектору на суму понад 20 млн грн. Під час спільної операції одночасно припинена діяльність філій конвертаційного центру у Броварах, Борисполі, Умані та Кіровограді», – додали у повідомленні.
Під час обшуків правоохоронці вилучили з обігу 41 печатку підконтрольних «конверту» підприємств, 20 електронних цифрових підписів керівників фіктивних суб’єктів господарювання, сім одиниць вогнепальної зброї та понад 600 набоїв до неї, чорнову бухгалтерію, офісну техніку. З метою відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на 35 банківських рахунків.
.jpg "Фото: прес-служба СБУ")
.jpg "Фото: прес-служба СБУ")
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу триває.
Нагадаємо, СБУ 28 квітня також повідомила про ліквідацію конвертцентру з обігом 200 млн грн у Дніпропетровську.