СБУ відкрила кримінальне провадження за двома статтями щодо фінансування тероризму суб'єктами господарювання, що входять до груп компаній «Лукойл» та «СЄПЕК». Про це повідомили у прес-службі Служби безпеки.
Повідомляють, що спеціалісти Служби безпеки проводять «документування грубого порушення суб’єктами господарювання, що входять до груп компаній «Лукойл» та «СЄПЕК», вимог чинного законодавства під час імпорту нафтопродуктів з подальшою їх реалізацією на території України та використання отриманих коштів для фінансування терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».
«Під час розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 рр. посадовими особами «Лукойл» через морські термінали Феодосії, Херсону, Ізмаїла, Миколаєва та Одеси, а також через пункти пропуску на українському західному кордоні та через кордон з Білоруссю поза митним контролем з використанням підконтрольних суб’єктів господарювання (ВАТ «Лукойл», «Лукойл-Україна», Одеський нафтопереробний завод, ТОВ «Перша паливна компанія» та інші) було організовано контрабанду та реалізацію понад 2 млн тонн нафтопродуктів на загальну суму близько $2 млрд», – повідомили у СБУ.
Пізніше вказані кошти нібито використали для фінансування тероризму.
«Незаконно отримані доходи під прикриттям фіктивних договорів перерахували на рахунки підконтрольних підприємств. У подальшому отримані злочинним шляхом кошти спрямовувал на фінансування терористичної діяльності «ДНР» та «ЛНР», – зазначили у тексті.
За вказаним фактом Головним слідчим управлінням СБУ відкрито кримінальне провадження за ст.ст. 209, 258-5 Кримінального кодексу.
Як повідомлялося, у серпні 2014 року повідомили, що російський Лукойл продав активи в Україні австрійській компанії.
Також нагадаємо, що у травні кримську мережу АЗС "Лукойл" придбала структура, яку пов'язують із Сергієм Курченком.
Також відомо, що у серпні Генпрокуратура назвала СЄПЕК Курченка злочинною організацією.