У столиці оперативники СБУ спільно з прокуратурою викрили незаконний обмінний пункт валюти, влаштований у двох квартирах. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки.
Повідомляється, що клієнтами підпільних фінансистів були легальні пункти обміну валют, агентства нерухомості, банки та дилерські пункти продажу автомобілів.
«Під час обшуків правоохоронці виявили 1,2 млн грн, 360 тис. російських рублів, $15 тис., понад €3 тис. та ₤1,6 тис. Працівники спецслужби також вилучили «чорну» бухгалтерію, касову документація, печатки підприємств, що були задіяні у схемі тіньового обміну валют, платіжні документи та чекові книжки», – йдеться у тексті.
За оперативною інформацією, щомісячний обіг купівлі-продажу іноземної валюти протягом 2015 року становив майже $4,5 млн. В СБУ порахували, що через фінансову оборудку до державних цільових фондів щомісяця не надходило майже 2 млн грн.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу.
Як повідомлялося, у Києві викрили «конверт» з обігом у понад 36 млн грн.