У Кременчуці Полтавської області правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним обігом у понад сімдесят п’ять мільйонів гривень. Про це інформує прес-центр СБУ.
Зазначається, що конвертцентр обслуговував більше двадцяти комерційних структур з Полтавської, Кіровоградської, Київської областей та столиці. «Підприємці, які займаються сільськогосподарським бізнесом, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку», – йдеться у повідомленні.
Згідно з текстом, правоохоронці затримали організаторів конверту під час отримання в касі одного з комерційних банків майже двох мільйонів «відмитих» гривень.
«Під час обшуків у офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів та підставних директорів, автомобілях співробітники спецслужби та прокуратури виявили ще 3,3 мільйона гривень, приготовлені довидачі клієнтам. У ділків також вилучено двадцять печатокфіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки,бухгалтерську документацію на проведені "конвертом" тіньові операції та комп’ютерну техніку», – зазначають у спецслужбі.
Співробітники СБ України блокували декілька банківськихрахунків, задіяних у роботі конвертцентру, та електроннузвітність фіктивних підприємств. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, раніше у Києві ліквідували конвертцентр із обігом у понад 100 млн грн.