Працівники Служби безпеки України припинили діяльність у Дніпропетровську та Харкові двох конвертаційних центрів, які «обслуговували» підприємців цих областей та Києва. Про це повідомили в прес-центрі СБУ.
Згідно з повідомленням, за попередніми оцінками, сумарний щомісячний обіг коштів, пов’язаних між собою конвертцентрів, складав майже 1 мільярд гривень.
Для виведення коштів у «тінь» зловмисники створили 67 фіктивних фірм, які оформлювали безтоварні оборудки з місцевими підприємствами. У такий спосіб більше сотні суб’єктів господарювання переводили гроші в готівку або штучно формували податкові кредити для уникнення сплати податків до бюджету.
Під час низки обшуків співробітники спецслужби вилучили майже 4 мільйони гривень, печатки фіктивних підприємств, системи «клієнт-банк», векселі та «сміттєві» цінні папери, які використовувалися для поповнення статутних фондів замовників. Також зловмисники зберігали п’ять одиниць нарізної й травматичної зброї.
Також повідомляється, що накладено арешт на 53 рахунки, які належать фіктивним фірмам. Наразі на рахунках уже зафіксовано понад 17 мільйонів гривень.
Відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та функціонування конвертаційних центрів.
Нагадаємо, раніше в серпні у Краматорську ліквідували "конверт" із оборотом понад чверть мільярда.
Як повідомлялося, СБУ затримала гендиректора «Одеської ТЕЦ», який через конвертцентр фінансував терористів.