На Харківщині Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила протиправну діяльність потужного конвертаційного центру. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
За повідомленням, до складу конвертцентру входили декілька десятків фіктивних підприємств, що використовувались для виведення у тіньовий обіг коштів провідних державних підприємств машинобудівної і транспортної галузей. Обсяг незаконних операцій із січня склав понад 500 мільйонів гривень.
"Законспірований центр був розташований в окремій будівлі в лісопарковій зоні Харкова, обладнаний новітніми засобами безпеки, у тому числі спеціальним бункерним приміщенням для екстреного знищення печаток і документів, а для ведення тіньової бухгалтерії використовувалася надпотужна комп’ютерна система. Охорону будівлі та прилеглої території забезпечували озброєні охоронці. За місцем розташування «офісу» зловмисники зареєстрували адвокатське об’єднання, що на їхню думку повинно було забезпечити недоторканість конвертаційного центру від правоохоронних органів з мотивів начебто збереження адвокатської таємниці", – повідомили в СБУ.
Зазначається, що для прикриття незаконної діяльності одним з його керівників була створена громадська організація, яка нібито сприяла правоохоронній діяльності.
"Зловмисник до того ж знаходився під впливом спецслужб Росії, які через підконтрольні їм російські недержавні структури здійснювали діяльність на шкоду інтересам України", – йдеться в повідомленні.
Під час обшуків вилучено печатки фіктивних компаній, бухгалтерську документацію. Слідчо-оперативні дії тривають.
Нагадаємо, раніше в серпні у Краматорську ліквідували "конверт" із оборотом понад чверть мільярда.
Як повідомлялося, СБУ затримала гендиректора «Одеської ТЕЦ», який через конвертцентр фінансував терористів.