8 вересня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали трьох осіб за підозрою у заволодінні та легалізації понад 40 млн грн коштів державного підприємства «Укрхімтрансаміак». Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Згідно з повідомленням, затриманим повідомлено про підозру. Зокрема, виконуючого обов’язки директора ДП «Укрхімтрансаміак» підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), двох керівників приватних підприємств, задіяних, за даними детективів, у схемі заволодіння коштами ДП та їхній подальшій легалізації підозрюють у злочині, передбаченому ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.
За версією слідства, впродовж 2014 року зазначені особи вступили у злочину змову з метою заволодіння коштами, які призначалися для виконання робіт із технічного переоснащення локальних систем оповіщення населення, що проживає в 2,5-кілометровій зоні від осі української ділянки магістрального аміакопроводу «Тольяті-Одеса».
Читайте також: Керівництво "Укрхімтрансаміаку" часів Януковича викрили на привласненні понад 130 млн грн
Як з’ясували детективи, основна частина коштів була сплачена на умовах передоплати на рахунки підконтрольних підприємств, а після цього використана підозрюваними для власних потреб.
Наразі тривають обшуки в адміністративній будівлі ДП «Укрхімтрансаміак», офісних приміщеннях приватних підприємств, помешканнях підозрюваних, здійснюються інші невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір додаткової доказової бази та встановлення інших ймовірних учасників злочинної схеми.
Також повідомляється, що детективи НАБУ та прокурори САП клопотатимуть суд про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 13,6 млн грн кожному.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали в лютому 2016 року.
Нагадаємо, 22 червня правоохоронці провели обшук у державному підприємстві «Укрхімтрансаміак», керівники якого підозрюються у привласненні та розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.
Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що під час розслідування справи ДП "Укртрансхімаміак" повідомлено про підозру колишньому директору Віктору Бондику. ГПУ підозрює його в тому, що у 2007-16 роках він обернув кошти держпідприємства на користь Амстердамського торговельного банку. Збитки попередньо складають 2,3 млн доларів. За словами Луценка, рахунки самого Бондика заарештовані в Швейцарії. Бондик — брат екс-регіонала, нардепа Валерія Бондика. Низка ЗМІ стверджували, що він племінник Віктора Януковича.