Управління з фінансового регулювання і нагляду Великої Британії Financial Conduct Authority (FCA) направило запити у понад 17 банків, які могли бути використані у схемі відмивання грошей з Росії, повідомляє Financial Times.
Зокрема, відповідний запит був направлений в Royal Bank of Scotland (RBS). «Як і інші банки RBS отримав у березні запит від FCA про надання інформації з питання. RBS також отримала відповідні запити в інших юрисдикціях», – повідомив банк. Решта фінансові організації поки не підтвердили отримання таких запитів.
Раніше британське видання The Guardian повідомляло, що низка найбільших банків Великої Британії були залучені в міжнародну схему по відмиванню грошей з Росії. Також німецька газета Süddeutsche Zeitung повідомляла, що не менш 27 німецьких банків отримували гроші, які російські зловмисники відмивали в Європі з 2010 по 2014 роки. На рахунку німецьких установ надійшло в цілому $66,5 млн.
Окрім того, Reuters з посиланням на молдавських чиновників повідомляло, розвідка Молдови отримала інформацію про те, що співробітники ФСБ Росії організували схему з відмивання грошей, через яку були виведені більш 22 мільярдів доларів.