Правоохоронці викрили групу осіб, які займалися фіктивним підприємництвом. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області.
Згідно з повідомленням, учасники групи створили протиправну схему направлену на ухилення від сплати податків, тобто конвертаційний центр. Вони надавали послуги по «легалізації» постачання сільськогосподарських культур, закуплених за готівку у населення. Правопорушники створили та використовували підприємства з ознаками фіктивності для переведення безготівкових грошових коштів у готівкову форму з метою надання послуг сільгоспвиробникам, зернотрейдерам та надання готівки представникам-учасникам інших конверт-центрів за відсоткову винагороду від суми фінансових операцій.
Діяльність конвертаційного центру здійснювалась у Миколаєві та розповсюджувалась на чисельні підприємства на території Київської, Кіровоградської, Полтавської, Миколаївської та інших областей.
Орієнтовний обіг коштів по рахунках підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, у 2015 році склав понад 200 млн грн.
Під час обшуків за місцями мешкання учасників виявленого конвертаційного центру, а також у автомобілях та офісі вилучено печатки, чекові книжки, банківські картки, бухгалтерські документи, комп’ютерну та іншу техніку.
З метою забезпечення погашення збитків нанесених бюджету, накладено арешт на 362 банківські рахунки 87 суб’єктів господарювання у 12 банківських установах.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво) триває.
Нагадаємо, на Чернігівщині викрили конвертцентр, який "вивів у тінь" понад 100 млн грн.
Також великий конвертцентр ліквідували в Одесі.