Кримінальну справу порушено за частиною 3 статті 212 (ухиляння від сплати податків) і частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.
У ході прокурорської перевірки було встановлено, що банківська установа в 2008 році отримала від Національного банку коштів на рефінансування в сумі 7,1 млрд грн. Водночас службовці банку, виконуючи організаційно-розпорядницькі функції, протиправно перерахували кредитні кошти на внутрішній рахунок банку під виглядом перерахування їх двом товариствам-клієнтам.
Читайте також: платити податки – сприяти поширенню корупції
Станом на 1 липня активи банку "Надра" становили 22 485,3 млн грн, кредити й заборгованість клієнтів – 25 105,3 млн грн, власний капітал – 3 979,8 млн грн. Січень-червень банк закінчив із чистим прибутком 0,405 млн грн, а за 2010 рік отримав прибуток 4,740 млн грн.
На початку липня компанія Centragas Holding GmbH (Австрія) купила 89,9659% банку "Надра".У результаті таких дій у державний бюджет недонадійшли податки на прибуток на вищевказану зазначену суму. Розслідування кримінальної справи доручено слідчому відділу Державної податкової служби в Києві.