У мережі з'явилися фото обшуків на підприємствах тютюнового монополіста Тедіс Україна, які проводять правоохоронці у п'ятницю, 31 березня, у зв'язку з викриттям схеми фінансування тероризму та ухиляння від сплати податків і виведення коштів за кордон. Фотографії опублікував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
За його словами, у монополіста тютюнового ринку України відбувається понад 100 обшуків по всій Україні – в Києві, Одесі, Дніпрі та інших містах.
"Допомога терористичним організаціям псевдореспублік, несплата податків …. це тільки кілька епізодів "послужного списку" трудової діяльності компанії. 2,5 мільярда гривень !!! вивели до воюючої з нами країну", – написав Аваков.
За його словами, бізнес-коріння найпотужнішого дистриб'ютора розташоване у Росії. Бенефіціари цього бізнесу є соратники Кремля.
Аваков повідомив, для проведення масштабної операції задіяні кілька відомств: Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, Головна Військова прокуратура, оперативники Департаменту захисту економіки та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.
Нагадаємо, ГПУ викрила схему особливо великого ухиляння сплати податків, незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, зокрема і для фінансування тероризму. На даний час обшуки та інші невідкладні слідчі дії у тютюнового монополіста проводить тисяча правоохоронців.
Як стало відомо, 31 березня силовики прийшли з обшуком до Антимонопольного комітету. Перевірки можуть бути пов'язаними зі справою дистриб'ютора тютюнових виробів Тедіс Україна.