Компанія "Спецтехноекспорт" в 2015-2016 роках перерахувала 80 млн гривень за нібито поставлене обладнання фірмі "Спецпроммеханізація", яку поліція вважає фіктивною. Про це стало відомо з ухвал Печерського районного суду м. Києва
У матеріалах суду говориться, що допитана в якості свідка керівник фірми не знала про використання банківського рахунку підприємства і заявила, що господарською діяльністю не займалася. За її словами, вона стала керівником фірми за плату, а засновники Спецтехноекспорту не мали печатки та участі в діяльності фірми не брали. Крім того, кожен з них був засновником ще 50 і 90 фірм.
Слідство встановило, що кілька людей надавали послуги з незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку і брали участь у розкраданні коштів держпідприємств. Для цього вони створили фіктивні фірми, зареєстровані на номінальних засновників.
Госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство "Спецтехноекспорт" входить до концерну "Укроборонпром". Правоохоронці зараз проводять кілька розслідувань щодо інших угод підприємств концерну.
Доповнення: Після публікації новини Спецтехноекспорт виступив із заявою про те, що сам факт завершення експортної або імпортної поставки державним спецекспортером свідчить про те, що ця операція не може бути фіктивною.
"Жодних протиправних дій та фіктивних поставок продукції за участі ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що вивчаються в рамках діючого кримінального провадження, підприємством не було вчинено. Деталі здійснення платіжних операцій компаніями, з якими ми співпрацюємо, нам не відомі", – заявили у підприємстві. При цьому наголошується, що протягом 2015-2016 років правоохоронні органи неодноразово перевіряли діяльність підприємства, і при цьому жодних неправомірних дій з боку ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» виявлено не було, також зазнчається, що немає рішення суду в цій справі.
Спецтехноекспорт повідомив, що підготував звернення до Генеральної прокуратури з проханням надати правову оцінку ситуації.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України створив Раду з питань протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.