Правоохоронці встановили осіб, які протягом 2011-2014 років привласнили 360 млн грн, що належали банку. Про це повідомляє сайт Національної поліції України.
«Встановлено, що один із власників фінустанови навмисно ввів до спостережної ради банку необхідних йому людей. Щоб заволодіти грошима з підконтрольними суб’єктами господарювання укладалися кредитні договори на загальну суму понад 4 мільярди гривень. За даними договорами компанії отримували кредити на сотні мільйонів гривень при фактичній відсутності забезпечення таких кредитів. Всі компанії мали мізерний статутний фонд, деякі навіть однакову юридичну адресу», – йдеться у повідомленні.
Читайте також: Посадовців Донбасенерго запідозрили у розкраданні 50 мільйонів гривень
Також повідомляється, що в більшості кредитних угод заставою виступало майно одного і того ж поручителя, яке не мало великої цінності, тому банки опинилися у стані неплатоспроможності.
Оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчі ГПУ з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями провели санкціоновані обшуки на території трьох областей, де мешкали учасники злочинної групи. За даними поліції, серед злочинців — керівники банківської установи та комерційних структур.
Згідно з повідомленням, наразі правоохоронці довели причетність учасників фінансових махінації до розкрадання 360 мільйонів гривень. Організатору-одному із власників даного банку та основним фігурантам справи повідомлено про підозру за ч.4 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше працівники Служби безпеки України викрили розкрадання продукції посадовцями "Лисичанськвугілля" у районі проведення антитерористичної операції.