Правоохоронці викрили конвертаційний центр, де готівку конвертували в іноземну валюту та легалізували через незаконні пункти обміну валют і банківські установи на території Києва й Дніпропетровська. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції України.
За матеріалами, зібраними оперативниками та слідчими, відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Поліція встановила, що групою осіб створено низку підприємств для прикриття незаконної діяльності. Зокрема, йшлося про отримання необґрунтованого "податкового кредиту" від підприємств-імпортерів та виведення коштів на підставі безтоварних операцій у "тінь".
«До діяльності "конверту" було залучено понад 30 фіктивних підприємств, які спеціально для цього створювалися або купувалися. Щомісяця через такі товариства виводилось в "тіньовий" обіг понад 150 мільйонів гривень. Отримана готівка конвертувалась в іноземну валюту та легалізувалась через незаконні пункти обміну валюти та банківські установи без будь-якого відображення у фінансовій документації. Слідчі ГСУ звернулись до суду з клопотанням про проведення обшуків у відділеннях банківських установ, розташованих на території міст Києва та Дніпропетровська», – розповіли в поліції.
Читайте також: На Київщині ліквідували конвертцентр, який «відмив» понад півмільярда гривень
Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків і вилучили комп’ютерну техніку, документи та речі, які мають доказове значення по справі. Також вилучено грошові кошти в розмірі 3,5 мільйона гривень та 284 тисячі доларів США, які в подальшому мали конвертуватися поза законодавчим полем.
На даний час проводяться заходи по встановленню повного кола осіб, причетних до незаконної діяльності конвертаційного центру та виведення грошових коштів у "тіньовий" обіг.
За фіктивне підприємництво передбачено покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом – позбавлення волі на строк від 8-ми до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Одещині заблокували діяльність конвертцентру з оборотом у 200 млн грн.
Перед тим у Києві викрили конвертцентр з обігом понад 3 млрд грн.