Працівники управління податкової міліції Державної податкової адміністрації порушили кримінальну справу за фактом організації конвертаційного центру, грошовий оборот якого за період 2008-2010 років становив 6 млрд. гривень.
Про це сказано в повідомленні прес-служби ДПА в Донецькій області.
Конвертаційний центр ліквідовано наприкінці минулого тижня (19-25 липня).
Діяльність центру здійснювалася на території Донецька й була спрямована на надання послуг суб'єктам господарювання України із конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань, легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.
У ході обшуків вилучено 1,12 млн. гривень, 50 тис. доларів, векселі на суму 14 млн. гривень, а також 16 печаток підприємств із ознаками фіктивності.
«Триває робота з одержання документів щодо взаємовідношень підприємств реального сектору економіки з фірмами – транзитними ланками ліквідованого конвертаційного центру», – цитує прес-служба начальника податкової міліції ДПА в Донецькій області Ігоря Усика.
Припинення діяльності центру здійснюється в рамках кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 (ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) Кримінального кодексу.
