Згідно з повідомленням, Державна фіскальна служба (ДФС) зірвала спробу скандально відомого бізнесмена Курченка, який перебуває в Росії, продати свої активи на суму 5 млрд гривень.
Під час обшуку в офісі столичного банку, який проводився в рамках кримінального провадження, працівники департаменту фінансових розслідувань ДФС виявили і вилучили документи компанії-зберігача цінних паперів. Ця компанія надавала послуги підприємствам, підконтрольним бізнесменові Курченку. На рахунках компанії-зберігача в електронному вигляді зберігалися цінні папери, які належали олігарху, зокрема, акції нафтопереробного заводу, футбольного клубу, стадіону, декількох банків і страхової компанії.
"Цінні папери загальною номінальною вартістю 5,4 млрд грн, були придбані за кошти, отримані незаконним шляхом", – йдеться в повідомленні.
Також у відомстві повідомили, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) за вказівкою ДФС заборонила проводити будь-які операції з цінними паперами, які належать Курченку.
«Акції будуть "заморожені", оскільки їх придбання – це фактична легалізація коштів, отриманих незаконним шляхом. Таким чином, були попереджені втрати державного бюджету на суму вартості цінних паперів», – повідомили у ДФС. Наразі слідство триває.
Як повідомлялося, у квітні Курченка оголосили в міжнародний рошук.
Крім того, Генпрокуратура визнала СЄПЕК Курченка злочинною організацією.
Також стало відомо, що у Німеччині й Австрії розпочали розслідування фінансових схем Курченка.
Нагадаємо, протягом 2013 року Курченко та «Сім’я» вивели з «Реал банку» понад 4 мільярди гривень.