За даними регулятора, в листопаді 2011 року населення більше купило валюти, ніж продало, на 1,370 млрд. дол., у жовтні – на 1,409 млрд. дол., у вересні – на 2,093 млрд. дол. (норма про “паспортизацію” почала діяти з 23 вересня 2011 року).
Цього року негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти понад 1 млрд. дол. було зафіксовано в червні ц.р. – 1,212 млрд. дол., у березні – 1,104 млрд. дол., у лютому – 1,305 млрд. дол.
Негативне сальдо в серпні становило 824,2 млн. дол., у липні – 865,4 млн. дол., у травні – 896,1 млн. дол., у квітні – 762,2 млн. дол., у січні – 863,5 млн. дол.
Нагадаємо, 23 вересня набула чинності постанова Національного банку, що зобов'язала банки фіксувати прізвище, ім'я, по батькові особи, що здійснює операцію з обміну валюти, у довідках і квитанціях.
Цією постановою Нацбанк також збільшив ліміт продажу готівкової інвалюти в одні рук з 80 тис. гривень до 150 тис. гривень (в еквіваленті) на день
Національний банк пояснив введення вимоги про пред'явлення фізичними особами паспортів під час валютообмінних операцій виконанням рекомендацій Міжнародної організації з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF).
Водночас, більшість економістів сходяться на думці, що контроль НБУ за валютними операціями лише зажене цю галузь «у тінь». При цьому можуть виникнути технічні проблеми, які унеможливлять моніторинг, а відповідно і контроль, за обмінними операціями з боку НБУ.