«Враховуючи беззаперечні дані, які свідчать про наміри обвинуваченого ухилитись від досудового слідства та виїхати з цією метою за межі України, користуючись наявністю громадянства інших країн, стосовно нього судом обрана міра запобіжного заходу – взяття під варту», – повідомляє Генпрокуратура.
Як зазначає прес-служба, встановлено, що вказана особа, використовуючи своє відповідальне службове становище керівника банківської установи, забезпечувала надання у 2008 році кредитів на десятки мільйонів гривень комерційним підприємствам, що були їй підконтрольні.
«Частиною цих кредитних коштів у сумі понад 40 мільйонів гривень дана особа заволоділа і з метою легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом, вчинила з ними певні фінансові операції», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, прокуратура Києва 25 січня порушила кримінальну справу за фактом ухиляння від сплати податків на 24,4 млн гривень службовими особами банку "Надра" у Києві.