Працівники Генеральної прокуратури 16 березня прийшли з обшуками до компанії "Нова пошта". Про повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
Зазначається, що правоохоронці провели 15 обшуків у офісах та на складах компанії.
"Головним слідчим управлінням ГПУ проводиться 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" в містах Київ, Полтава, Харків та Дніпро", – заявила Сарган.
Так, слідчі дії проводилися у рамках провадження за підозрою щодо ухиляння від сплати податків та зловживання службовим становищем. У ГПУ зазначили, що йдеться про зловживання службовим становищем посадовцями ТОВ "Нова пошта" та інших споріднених підприємств за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.
"За даними ДФС та за матеріалами кримінального провадження, посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг з переводу в готівку безготівкових коштів та з мінімізації податкових зобов'язань підприємств-клієнтів шляхом формування фіктивного податкового кредиту з проведенням безтоварних операцій з використанням підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах", – заявили у відомстві.
Згідно з повідомленням, правоохоронці в ході обшуків вилучили документи фінансово-господарської діяльності компанії та споріднених підприємств, а також готівку, не обліковану в касах та не вказану в бухгалтерії.
"За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Нова Пошта" і зазначених вище підприємств та готівкові грошові кошти, які не обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах. Досудове розслідування триває, повідомлення про підозру на складалися та запобіжні заходи не обиралися", – наголосила Сарган.
Крім того, за її словами, у провадженні стосовно ухиляння компанією від сплати податків, фігурують, також чиновники Державної фіскальної служби.
У ГПУ також додали, що генпрокурор Юрій Луценко бере розслідування під особистий контроль та наступного тижня заслухає матеріали провадження в присутності адвокатів представників "Нової пошти".
"Якщо доказів порушення законодавства з боку посадових осіб ТОВ "Нова пошта" не буде здобуто, кримінальне провадження буде закрито", – зазначили в Генпрокуратурі.
Нагадаємо, у березня 2017 року, за заявою фізичної особи, Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції ТОВ "Нова пошта інтернешнл".