Національний банк України 30 серпня відкликав банківську ліцензію та ліквідував "КСГ Банк" за систематичне порушення законодавства щодо протидії відмиванню доходів. Про це сказано в повідомленні на сайті НБУ.
Так, Національний банк під час останньої перевірки встановив, що банк втілював схеми, пов'язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку.
"Учасники схем проводили низку транзакцій, метою яких були багатомільйонні перекази на рахунки клієнтів банку та подальше переведення коштів у готівку. Крім того, виявлено низку осіб, паспорти яких значаться як втрачені, або за серією та номером паспорта значиться інша особа", – сказано у повідомленні.
Особи, задіяні в цій схемі, делегували свої права щодо розпорядження рахунком одному клієнту, якому банк випустив понад 500 додаткових платіжних карток. Паспорт цієї особи згідно з даними правоохоронних органів значиться як викрадений.
Інформація буде надана правоохоронним органам найближчим часом, зазначив регулятор.
Нагадаємо, раніше Національний банк України констатував численні порушення законодавства в банківській сфері. В липні регулятор 11 разів відкривав тимчасовий доступ до майна у рамках кримінальних розслідувань.