«Порядок проведення валютообмінних операцій залишився незмінним», – йдеться у заяві НБУ.
НБУ вказує, що як і раніше для обміну готівки необхідно пред'явити документи, що засвідчують особу. «Копії цих документів повинні зберігатися разом з квитанцією про здійснення операції в документах дня банку», – йдеться в заяві.
У Нацбанку також нагадали, що дозволили банкам надавати послугу з купівлі готівкової іноземної валюти у фізичних осіб через банківські автомати самообслуговування. «Фізична особа за допомогою банківського автомата самообслуговування здійснює продаж готівкової інвалюти і отримує готівкові гривні, але при проведенні такої операції поточні рахунки особи не задіяні», – додали в НБУ.
Нагадаємо, раніше ЗМІ процитували заяву директора асоціації банків-членів платіжних систем Олександра Карпова про те, що НБУ дозволив проводити обмін валюти за платіжною карткою.
У вересні 2011 року набула чинності постанова Національного банку, який на той час очолював Сергій Арбузов, що зобов'язала банки фіксувати прізвище, ім'я, по батькові особи, що здійснює операцію з обміну валюти, у довідках і квитанціях.
Національний банк пояснив введення вимоги про пред'явлення фізичними особами паспортів під час валютообмінних операцій виконанням рекомендацій Міжнародної організації з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF).
ЗМІ повідомляють, що через таке рішення НБУ набули поширення випадки торгівлі копіями сторінок паспортів громадян України, що використовуються для вчинення шахрайських правопорушень, зазвичай, для оформлення кредитів або ж реєстрації фірм.
Держпідприємництво звернулося до Національного банку України з проханням скасувати копіювання працівниками пунктів обміну валют сторінок паспортів громадян.