«Питання Нацбанком вивчається, зараз наші профільні служби ним займаються. Я думаю, найближчим часом будуть надані певні роз’яснення щодо тих кроків, які будуть вживатися Нацбанком у цьому напрямку», – сказала Ричаківська.
Вона додала, що безпосередньо до НБУ не надходило зауважень щодо використання паспортних даних громадян для відкриття фіктивних фірм та отримання кредитів.
Як повідомлялося, Держпідприємництво звернулося до Національного банку України з проханням скасувати копіювання працівниками пунктів обміну валют сторінок паспортів громадян.
За інформацією ЗМІ останнім часом набули поширення випадки торгівлі копіями сторінок паспортів громадян України, що використовуються для вчинення шахрайських правопорушень, зазвичай, для оформлення кредитів або ж реєстрації фірм.
23 вересня 2011 року набула чинності постанова Національного банку, який на той час очолював Сергій Арбузов, що зобов'язала банки фіксувати прізвище, ім'я, по батькові особи, що здійснює операцію з обміну валюти, у довідках і квитанціях.
Національний банк пояснив введення вимоги про пред'явлення фізичними особами паспортів під час валютообмінних операцій виконанням рекомендацій Міжнародної організації з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF).
Водночас, більшість економістів сходяться на думці, що контроль НБУ за валютними операціями лише зажене цю галузь «у тінь».