Національне антикорупційне бюро України здійснює досудове розслідування виведення з ПАТ "Укрнафта" 7,74 млрд гривень. Розслідування здійснюється відповідно до постанови Солом'янського райсуду Києва від 27 вересня 2016 року.
Слідчі дії бюро здійснює в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").
Згідно з матеріалами справи встановлено, що в період з березня по жовтень 2015 службові особи ТОВ "Галнафта", ТОВ "Гарант-УТН", ТОВ "Техтрейд Груп", ТОВ "ТД "Прикарпаттянафтотрейд", ТОВ "Котлас", діючи спільно з посадовими особами ПАТ "ТФПНК "Укртатнафта", ВАТ "НПК-Галичина" взяли участь в аукціонах з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, організованих і проведених ЗАТ "Українська міжбанківська валютна біржа".
Продавцем зазначеного палива набула ПОА "Укрнафта". За результатами проведених торгів, переможцями яких були визначені зазначені компанії був укладений договір купівлі-продажу нафти з ПАТ "Укрнафта".
Далі, на виконання зазначених договорів ПАТ "Укрнафта" продала нафту переможцям торгів на наступні суми: – ТОВ "Галнафта" – 1,438 млрд гривень; – ТОВ "Гарант-УТН" – на 1,455 млрд гривень; – ОО "Техтрейд Груп" – на 1,184 млрд гривень; – ТОВ "ТД "Прикарпаттянафтотрейд" – на 4,787 млрд гривень; – ТОВ "Котлас" – на 3,038 млрд гривень.
В подальшому після укладення договорів купівлі-продажу нафти ВАТ "Укрнафта" на підставі поданих посадовими особами перерахованих ТОВ листів про відтермінування оплати за нафту, укладені додаткові угоди, згідно з умовами яких відстрочено оплату за поставлену нафту, що стало однією з передумов до виникнення штучно створеної дебіторської заборгованості.
Проте надалі посадові особи ТОВ так і не розрахувалися за поставлену нафту з ПАТ "Укрнафта", привласнивши її і розпорядившись на свій розсуд.
Зазначається, що за результатами ревізії, загальна сума боргу перед "Укрнафтою" склала 7,74 млрд гривень. В тому числі, ТОВ "Галнафта" – на 1,36 млрд гривень; ТОВ "Гарант-УТН" – на 745,1 млн гривень грн; ТОВ "Техтрейд Груп" – на 1,12 млрд гривень; ТОВ "ТД "Прикарпаттянафтотрейд" – на 2,98 млрд гривень; ТОВ "Котлас" – на 2,7 млрд гривень.
Враховуючи всі вищенаведені факти, а також розмір привласнених коштів, суд кваліфікував дії посадових осіб ТОВ як привласнення в особливо великих розмірах.
Зазначеною постановою суд задовольнив клопотання детективів НАБУ і надав тимчасовий доступ до документів в "Приватбанку" з можливістю їх вилучення, що стосуються ТОВ "Гарант-УТН".
Іншими постановами суд так само дозволив доступ до рахунків ТОВ "Котлас", ТОВ "Техтрейд Груп", а також документів, які знаходяться у володінні "Укртатнафти". Окремо в судових матеріалах звертається увага на те, що ТОВ "Гарант-УТН", ТОВ "Котлас" і ТОВ "Техтрейд Груп" мають "ознаки ризикованості, а саме: малий статутний фонд, невелика кількість працюючих осіб на підприємстві, а також на підприємствах відсутні амортизаційні витрати.
Зазначимо, що компанії, щодо яких ведеться розслідування, пов’язують із Ігорем Коломойським.
Нагадаємо, Господарський суд Харківської області зобов'язав компанію «Гарант-УТН» компенсувати «Укрнафті» 648,657 мільйонів гривень боргу.