У середу, 22 січня, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру шістьом особам у заволодінні та легалізації понад 54,179 млн грн з держбюджету України. Про це повідомляється на сайті НАБУ.
Як зазначається, мова йде про:
- колишнього урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;
- колишнього першого заступника міністра юстиції (повідомлено про підозру в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України);
- бенефіціара приватної компанії;
- трьох осіб, наближених до колишнього народного депутата України.
Слідство встановило, що підозрювані впродовж 2013-2016 років організували схему з використанням механізму звернення до ЄСПЛ. Вони ввели в оману європейську інституцію, не поінформувавши її про всі обставин спірних правовідносин.
Зокрема, у вересні 2013 року представник ТОВ «Золотой Мандарин Ойл», підконтрольного колишньому нардепу, за вказівкою останнього підготував та надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з українського бюджету 54,179 млн грн як невиплаченої заборгованості з боку ПАТ «Київенерго» перед підприємством щодо зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.
Попри рішення суду на свою користь, «Золотой Мандарин Ойл» за його реалізацією до виконавчої служби не звертався і не повідомив про це ЄСПЛ. Так само ТОВ приховало від європейської інституції факт відступлення права вимоги до «Київенерго» на користь іншої приватної компанії, також афільованої з екс-народним депутатом-організатором схеми, що сталося за півроку до звернення до ЄСПЛ.
У подальшому, як вважає слідство, для супроводу справи в ЄСПЛ екс-депутат домовився з керівництвом Мін’юсту, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору. На її підставі він зобов’язався сплатити на користь «Золотого Мандарину Ойл» 54,179 млн грн із держбюджету – за зобов’язаннями, які виникли між приватними юрособами. У лютому 2016 року Мін’юст перерахував гроші.
Розслідування розпочалося у червні 2017 року.
Мова йде ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»).
Нагадаємо, раніше слідчий суддя арештував 247 млн грн у кримінальному провадженні щодо легалізації доходів по фінансових операціях оточенням президента-втікача Віктора Януковича.