У Житомирській області працівники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом 660 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби України.
Згідно з повідомленням, у ході слідства було встановлено, що зловмисники надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту, переведення в готівку безготівкових коштів. Клієнтами конвертцентру були компанії з Києва, Житомирської, Одеської та Херсонської областей.
"Встановлено, що "клієнти" перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товари і послуги на розрахункові рахунки підконтрольних учасникам центру транзитних і фіктивних фірм. Потім кошти знімалися готівкою за вирахуванням відсотків за надані протиправні послуги і поверталися компаніям – вигодонабувачам. У своїй незаконній діяльності зловмисники використовували три банки", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що під час обшуків, проведених в Житомирі та Херсоні в офісних та житлових приміщеннях та на підприємстві, яке є вигодонабувачем, було виявлено й вилучено печатки підприємств, 16 штампів, 13 факсиміле, систему відеоспостереження, 38 одиниць комп'ютерної техніки, бухгалтерські документи, чорнові записи, чекові книжки, 138,4 тисяч гривень, копії паспортів на 50 осіб і 321 тисячу пар шкарпеток на орієнтовну суму близько 3,2 мільйона гривень.
На розрахункових рахунках в різних банках заблоковано понад 1,4 мільйона гривень, окрім цього, встановлено ще 120 компаній, що користувалися "послугами" зловмисників.
Наразі тривають слідчі дії, встановлюються усі причетні до незаконної діяльності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що У Києві податківці ліквідували конвертцентр із обігом понад 420 млн грн.
Крім того, раніше СБУ повідомила про ліквідацію конвертцентру з обігом 200 млн грн у Дніпропетровську.