У Запорізькій області припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 100 млн гривень під час проведення заходів по кримінальному провадженню, зареєстрованому за ст. 212 КК України. Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби.
Конвертцентр був організований групою осіб, які створили та зареєстрували ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності з метою ухилення від сплати податків.
- Читайте також: СБУ виявила причетність екс-керівника Кіровоградської ОДА до «відмивання» 250 млн грн
Згідно з повідомленням, суб'єкти господарської діяльності реального сектора економіки перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги і виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних суб'єктів господарської діяльності, які в подальшому знімали готівкою фігуранти провадження за винятком 12% за конвертацію коштів.
Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 рік через розрахункові рахунки, відкриті в комерційних банках, склав понад 100 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету становлять понад 16,6 млн гривень.
Правоохоронці провели 13 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та їх автомобілях, де вилучено 8 печаток, 57 тис. дол., 10 тис. євро і 172,3 тис. грн готівкою. Орієнтовна сума отриманих коштів у гривневому еквіваленті становить 1,9 млн грн.
Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про ліквідацію конвертцентру з обігом 200 млн грн у Дніпропетровську.