За повідомленням прес-служби, роботу групи організував мешканець Києва та громадянин Польщі.
«Створили групу влітку 2009 року мешканець Києва та невстановлений під час досудового слідства громадянин Республіки Польща, який є власником фірми-перевізника. До складу групи увійшли і були активними її учасниками житель Глухова і киянин (уродженець Сумської області). У період з жовтня 2009 до вересня 2010 років вони незаконно перемістили контрабандним шляхом на митну територію України через митні пости «Шегині», «Рава-Руська» і «Ягодин» 22 партії товарно-матеріальних цінностей, вартість яких згідно з висновками судових товарознавчих експертиз складає понад 58 млн. грн.», – йдеться в повідомленні прес-служби.
Особи не сплатили податків, зборів та інших обов’язкових митних платежів на загальну суму майже 15 млн. грн.
«Зловмисники використовували підроблені транзитні документи, печатки і штампи державних органів та установ, які здійснюють контроль за переміщенням вантажів через державний кордон України, мали налагоджені корумповані зв’язки із співробітниками Державної митної служби України», – повідомляє прес-служба.
Членам організованої групи пред’явлено обвинувачення і стосовно них обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.