СБУ та прокуратура на Полтавщині припинили діяльність великого конвертаційного центру. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки.
Згідно з повідомленням, через центр встигли вивести у «тінь» понад 150 мільйонів гривень, а щомісячний обсяг виведених грошей складав близько 30 млн грн.
«Організатори конверта протягом п’яти місяців надавали «послуги» з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем сільськогосподарської продукції. Насправді, через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей, він «обслуговував» двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 10% від виведеної у «тінь» суми», – йдеться у тексті.
працівники спецслужби затримали одного з організаторів конвертаційного центру після отримання ним у банку 900 тис. грн.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, «чорну» бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку.
Правоохоронці також виявили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 Кримінального кодексу.
Як повідомлялося, у Сєверодонецьку накрили мільйонний конвертцентр, який працював на окупованих територіях.