У Київській області в рамках кримінального провадження припинено діяльність міжрегіонального "конвертаційного центру" що надавав послуги суб’єктам господарювання м. Києва, Київської, Львівської та Одеської області, створеного організованою групою з 7 осіб. Про це інформує Державна фіскальна служба України.
"Зазначені особи зареєстрували та придбали корпоративні права на 21 транзитного суб’єкта підприємницької діяльності", – зазначили у прес-службі відомства.
Встановлено що, легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки "фіктивних" підприємств, які в подальшому знімали готівкою учасники центру (нібито з метою закупівлі ТМЦ) для передачі посадовим особам реального сектору економіки, за винятком 6-10% за конвертацію.
Орієнтовний обіг проконвертованих коштів становить понад 282 млн гривень.
"28 травня 2015 року проведено 14 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання та автомобілях фігурантів, де вилучено 718 тис. гривень і 13 тис. доларів готівкою, 25 печаток, 1 з яких нерезидента, 19 електронних носіїв інформації, 11 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку та тіньову документацію, що підтверджує їх протиправну діяльність", – додали в ДФС.
Як повідомлялося, у Києві накрили конвертцентр з обігом у 800 млн грн.
Крім того, 3 квітня МВС ліквідувало конвертаційний центр із мільярдним оборотом.