Генпрокуратурою разом із Нацполіцією та з СБУ викрила діяльність організованої злочинної групи, яка на території Харківської області організувала «конвертаційний центр» з оборотом понад 500 млн грн. Про це повідомила прес-служба ГПУ.
Зазначається, що діяльність конвертцентру прикривали високо посадовці Управління внутрішньої безпеки ДФС у Харківській області та районних інспекцій ГУ ДФС міста Харкова.
У організаторів та виконавців вилучили близько 1 млн грн, 20 печаток фіктивних підприємств, близько 1 тисячі боєприпасів, порошок білого кольору, первинну фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку.
Злочин кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем посадовою особою, чим завдано збитки державі в особливо великих розмірах).
Нагадаємо, раніше на Київщині податківці ліквідували конвертцентр, який "відмив" понад 240 млн грн фірмам із Києва та Донбасу.
Перед цим у Києві ліквідували конвертцентр із обігом понад 500 млн гривень, а на Донеччині викрили конверцентр, який відмивав державні кошти і співпрацював із "ДНР".