На Донеччині правоохоронці викрили конвертаційний центр, якій відмивав державні кошти та співпрацював з терористами «ДНР». Про це повідомила прес-служба прокуратури області.
Прокуратура встановила, що кошти, які виділялися на закупівлю товарно-матеріальних цінностей та виконання будівельно-монтажних робіт на об’єктах інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця», перераховувалися на адресу фірм з ознаками фіктивності, після чого переводилися в готівку та у подальшому привласнювалися членами злочинної групи.
- Читайте також: У Слов'янську затримали високопосадовця за сприяння терористам, розкрадання газу та незаконне зберігання зброї
"Окрім цього, у ході слідства перевіряється інформація про можливе сприяння вищевказаними особами діяльності терористичної організації «ДНР»", – йдеться в повідомленні.
Під час проведення обшуків в офісі «конвертаційного центру» та за місцем мешкання правопорушників у Харкові та Краматорську виявили та вилучили $30 тис. та 450 тис. грн, фінансову документацію, печатки фіктивних підприємств, а також документи, видані так званими «органами влади» терористичної організації «ДНР».
За цим фактом відкрили провадження за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), щодо злочинної групи, діяльність якої пов’язана із незаконним витрачанням коштів державних підприємств.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті СБУ ліквідувала конвертцентр, що "відмивав" гроші терористів "ЛНР-ДНР".