Підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області спільно з УБОЗ ГУ МВС України в області ліквідовано конвертаційний центр, який здійснював перерахування коштів на розрахункові рахунки «фіктивних» підприємств та конвертував безготівковку у готівку, повідомили Тижню в прес-службі ДПАУ.
З’ясовано, що 5 співучасників конвертаційного центру протягом 2008–2010 років для незаконної конвертації грошових коштів зареєстрували на підставних осіб 9 фіктивних та транзитних фірм, через рахунки яких незаконно переведено у готівку понад 300 млн. гривень.
Під час обшуків у чотирьох «тіньових» офісах, за адресами проживання організаторів і їх автотранспортних засобах виявлено та вилучено: готівкові кошти на суму 2 млн. 95 тис. грн., 24,5 тис. дол. США, 6,5 тис. євро; 16 печаток та штампів підконтрольних організаторам підприємств з ознаками фіктивності, «транзитних» підприємств і підприємств, що використовувались для формування податкового кредиту; 7 комплектів оргтехніки; оригінали реєстраційних, а також первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств та чекові книжки; понад 100 інших незаповнених бланків із відбитками печаток.
Сума заблокованих коштів на поточних рахунках підконтрольних фігурантам підприємств склала більше 2 млн. гривень.
Організатора та одного зі співучасників злочинної групи затримано в порядку ст.115 КПК України. Проводиться комплекс заходів, спрямованих на повне відшкодування збитків, завданих державі.