У Дніпропетровській області силовики викрили організовану злочинну групу конвертаторів коштів, які надавали такі послуги на території декількох регіонів держави. Про це повідомили в прес-службі МВС України.
Згідно з повідомленням, злочинна фінансова структура складалася більше ніж з 80 фіктивних суб’єктів господарювання та мала щомісячні оборудки в розмірі 200-250 мільйонів гривень, а також надавала послуги з виведення коштів до офшорів.
Схему надання послуг з ухилення від сплати або мінімізації податкових платежів, відмивання «брудних» коштів, а також їх оготівкування розробив колишній податківець, а нині директор одного з ТОВ. Допомагали аферисту його колишні колеги – правоохоронці.
До злочинної діяльності приєдналися 20 учасників, серед яких два колишніх працівника податкових органів, один колишній службовець СБУ, а прикриттям займався перший заступник однієї з районних ДПІ Київщини. Серед членів структури є і двоє раніше судимих осіб за підробку документів і печаток. Крім того установлено причетність до функціонування «конвертцентру» і відомої в регіоні стійкої суспільно небезпечної злочинної групи «Кошляка».
Завдяки значним корумпованим зв’язкам в органах оподаткування та у колі правоохоронців спільники змогли залучити до числа своїх клієнтів представників як малого,так і середнього бізнесу. До речі, їх послугами користувалися навіть керівники держустанов та бюджетних організацій.
В ході реалізації матеріалів оперативниками проведено 67 обшуків за місцями розташування «тіньових» офісів та проживання спільників ОЗГ.
У фігурантів вилучено понад 1 млн. грн., 400 тис. доларів США, печатки фіктивних СПД та підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах, бухгалтерську документацію, оргтехніку та інші докази фінансових махінацій.
Також в рамках кримінальних проваджень, розпочатих відносно злочинного формування, на підконтрольних фігурантам рахункам заблоковано більше 2 млн. грн.
Слідчими ГСУ МВС України розпочато ряд кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 5 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.