Правоохоронці під час обшуків вилучили 12 млн грн та $200 тис. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
За його словами, гроші отримали завдяки незаконному продажу вугілля з окупованих територій Донбасу та планували використати для фінансування терористів "ДНР" та "ЛНР".
«Схема така: вугілля, незаконно вивезене з окупованої території, оформлялося як таке, що належить приватним фірмам, після чого продавалося низці підприємств, зокрема «Краматорськтеплоенерго», яке отримує кошти на вироблення електроенергії від державного підприємства «Енергоринок». А далі все брутально просто – отримували гроші на рахунок, знімали за підробленими документами готівкою – вивозили в ДНР/ЛНР. Таким чином, держава купувала фактично державне вугілля, видобуте на захоплених терористами шахтах», – підкреслив глава МВС.
Згідно з повідомленням, зловмисники відкрили приватні фіктивні фірми спеціально для реалізації незаконної схеми.
"Діяльність цієї ОЗГ очолював син колишнього народного депутата від Партії регіонів і колишнього губернатора Донецької області А. Близнюка. Гроші з рахунків цих фірм знімалися готівкою і направлялися на фінансування терористів", – йдеться у повідомленні.
Аваков додав, що керівники цих фірм вже допитані. Вони дали свідчення, що зареєстрували фіктивні підприємства і стали директорами за матеріальну винагороду і не мають жодного стосунку до їхньої фінансово-господарської діяльності.
Під час слідства ГСУ МВС спільно з Генпрокуратурою провели 20 обшуків у Києві, а також у Житомирській, Полтавській, Сумській і Донецькій областях.
Під час обшуків правоохоронцями вилучено близько $200 тис., 12 млн грн, десятки банківських карток, десятки мобільних телефонів, сім-карти українських і російських операторів, документи на оренду і ключі від банківських сейфів, електронні носії інформації, документи та печатки офшорних кампаній, шість одиниць вогнепальної зброї та 830 патронів.
Як повідомлялося, 18 квітня майже 6,5 млн грн намагалися вивезти з окупованої на вільну частину Донбасу.