Латвійський банк ABLV є об'єктом «першочергової заклопотаності» як організатор схем із відмивання капіталів, у тому числі українського бізнесмена Сергія Курченка. Про це заявила заступниця міністра фінансів США Сігал Манделькер, повідомляє портал Lsm.lv.
«Впродовж 2014 року, наприклад, український бізнесмен Сергій Курченко перевів мільярди доларів через рахунки своєї підставної компанії в ABLV», – йдеться у висновку відповідальних установ США FinCEN (The Financial Crimes Enforcement Network) відносно діяльності ABLV, зробленого на підставі 311 статті т. зв. «Патріотичного закону» США (Patriot Act).
Також повідомляється, що Мінфін США повідомляє про пропозицію заборонити відкриття або утримання кореспондентських рахунків у США самому ABLV або на його користь.
Читайте також: Суд наклав арешт на корпоративні та інтелектуальні права медіахолдингу Курченка
«Банк ABLV інституціоналізував відмивання капіталів як основу своєї бізнес-практики. Незаконна фінансова діяльність у банку включає в себе здійснення транзакцій для сторін, пов'язаних з юридичними особами, які знаходяться в списках ООН, деякі з яких беруть участь в постачаннях Північній Кореї або експорті з неї балістичних ракет. До того ж, ABLV створював умови транзакцій особам, причетним до політичної корупції, спрямовуючи мільярди доларів, отримані від корупції та розграбування активів у громадському секторі, на рахунки «вітринних компаній». ABLV не зменшив ризики, пов'язані з цими рахунками, операції з якими включали в себе великомасштабну незаконну діяльність, пов'язану з Азербайджаном, Росією та Україною», – заявила Манделькер.
Вона нагадала, що міністр фінансів США наділений повноваженнями для «особливих заходів» щодо боротьби з відмиванням капіталів, які можуть варіюватися від вимоги додаткової ретельної перевірки і особливої уваги відносно конкретних операцій з рахунками серед фінансових установ США до заборони на відкриття або обслуговування будь-яких кореспондентських або розрахункових рахунків.
«Ми сповнені рішучості використати наші економічні органи влади для вжиття заходів проти іноземних банків, які ігнорують заходи з боротьби з відмиванням капіталів і стають провідниками широкомасштабної незаконної діяльності, включаючи діяльність, пов'язану з програмою озброєнь Північної Кореї і корупцією, пов'язаною з незаконними діячами в Росії та Україні», — сказала заступниця міністра.
Читайте також: Сліди Курченка: «великий аудитор всея «ЛНР» (документи)
Промова Манделькер була представлена як головна доповідь на конференції, присвяченій боротьбі з відмиванням капіталів і фінансовими злочинами, організованій американською Асоціацією ринків цінних паперів і фінансів. У ній міститься чіткий меседж, що США не налаштовані терпіти банки, підозрювані в легалізації тіньових капіталів – навіть у країнах, у яких є партнерські стосунки з Вашингтоном. У ABLV є 60 днів, щоби висловити американській стороні свою думку про висновок.