Міністерство юстиції доручило нотаріусам і адвокатам вести фінансовий моніторинг діяльності своїх клієнтів, якщо ті з країн, які не виконують рекомендації міжнародних організацій у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів.
Про це сказано в повідомленні прес-служби Мін'юсту.
Відповідний наказ, яким затверджено положення про процедуру застосування попереджувальних заходів відносно країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних організацій у сфері відмивання доходів, підписав міністр юстиції Олександр Лавринович.
Цей наказ виданий для виконання закону «Про запобігання і протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» у редакції від 15 травня.
Відповідно до затвердженого положення, нотаріуси й адвокати мають, зокрема, проводити відносно клієнтів із зазначеної категорії країн посилену ідентифікацію: збирати інформацію про їх діяльність, фінансове становище, репутацію, вживати заходів для перевірки вірогідності і повноти інформації, отриманої від клієнта, приділяти підвищений інтерес фінансовим операціям клієнта, які мають високий ступінь ризику відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
При цьому, відповідно до положення, нотаріуси й адвокати мають право відмовити клієнтові в проведенні фінансової операції, якщо вона міститиме ознаки операції, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до згаданого закону.
Вони також повинні будуть повідомити про таку відмову Державному комітету з фінансового моніторингу.
Нотаріуси й адвокати також мають право зупинити проведення фінансової операції клієнтом з цієї категорії країн, якщо операція міститиме ознаки, передбачені цим законом.
Наказ набуває чинності від дня його офіційного опублікування.
Як повідомлялось, 18 травня Рада прийняла закон «Про запобігання і протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму», яким ввела здійснення фінансового моніторингу нотаріусами, адвокатами і ріелторами.
