Як повідомила прес-служба, обвинуваченому, окрім шахрайського заволодіння коштами громадян-інвесторів зазначеної групи компаній, також інкримінують зловживання службовим становищем та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.
«Унаслідок такої діяльності злочинного угрупування було завдано шкоди 1693 громадянам. Збитки складають понад 383 млн гривень. Під час додаткового розслідування у кримінальній справі правоохоронцями було встановлено місця розташування земельних ділянок площею 20 га та вартістю приблизно 60 млн грн, що були придбані за кошти, одержані внаслідок злочинної діяльності. В цілому правоохоронцями забезпечено відшкодування збитків на суму понад 90 млн гривень», – йдеться в повідомленні прес-служби.
Як повідомлялося, нещодавно на понад 20 га землі на Київщині, купленої за кошти потерпілих від афери «Еліта-Центру», накладено арешт.
Нагадаємо, внаслідок афери групи «Еліта-Центр», виявленої в 2006 році, постраждали близько 1,5 тис інвесторів будівництва житла.
Загальна сума, що отримали підозрювані в організації афери, оцінюється приблизно в 400 млн гривень.
1 листопада 2007 року у Швейцарії було затримано Волконського, одного з підозрюваних.
8 вересня 2009 року МВС пред'явило йому остаточне обвинувачення в організації цієї афери.
У підсумку справу було передано для розгляду по суті в Печерський райсуд Києва, що почав розгляд справи в січні 2009 року.
15 березня Печерський районний суд Києва направив на дослідування кримінальну справу за обвинуваченням Олександра Волконського (Шахова) в організації афери групи будівельних компаній «Еліта-Центр» (Київ).