Підрозділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Луганській області, спільно з оперативними працівниками податкової міліції ліквідовано «конвертаційний» центр, що здійснював переведення коштів на розрахункові рахунки «фіктивних» підприємствтаконвертацію безготівковки у готівку, повідомили Тижню в прес-службі ДПАУ.
Протягом 2009–2010 років чотири організатори «конвертаційного» центру створили без наміру здійснення статутної діяльності 25 «фіктивних» та транзитних суб’єктів господарювання (зареєстрованих на підставних осіб), які використовувались для незаконної конвертації грошових коштів підприємств переважно Луганської області.
Обіг коштів по рахунках підконтрольних організаторам підприємств щомісячно складав близько 4 млн. гривень.
Під час обшуків офісу та за адресами проживання організаторів, співучасників та обшуків їх автотранспортних засобів виявлено і вилучено печатки, штампи 25 підконтрольних організаторам підприємств з ознаками фіктивності, «транзитних» підприємств і суб’єктів господарювання, що використовувались для формування податкового кредиту, комп'ютерну техніку, магнітні носії інформації, оригінали реєстраційних та первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств.
Понад 100 тис. гривень заблоковано на поточних рахунках підконтрольних конверта торам підприємств.
Наразі проводиться додатковий комплекс заходів, спрямованих на повне відшкодування завданих державі збитків.
Як повідомляв Тиждень, нещодавно працівники УСБУ у Черкаській області спільно з працівниками прокуратури припинили протиправну діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, яке надавало послуги з конвертації коштів.
За попередніми підрахунками, впродовж 2008-2010 років спритники перевели до тіньового сектору економіки більше 400 мільйонів гривень.
