Мільйонер-фінансист «сім'ї» екс-президента Віктора Януковича Сергій Курченко намагається отримати громадянство Молдови. Про це йдеться в документах, наданих членам депутатського комітету першим заступником голови СБУ Юрієм Артюховим.
Згідно з документами, Курченко вживає заходів, направлених на отримання громадянства Республіки Молдова.
«Серед поданих в компетентні органи документів Курченком надано копії паспортів громадянина Російської Федерації (громадянський та для виїзду за кордон), виданих йому у 2014 році, а також підроблену довідку управління спеціальних перевірок та довідкового обліку ДІАЗ МВС України від 07.07.2014 , згідно з якою він нібито не перебуває в Україні у розшуку та не притягувався до кримінальної відповідальності», – сказано в документах.
Як відомо, Курченко перебуває у міжнародному розшуку.
Його звинувачують у тому, що він створив і безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої нанесла збитків державі у нафтогазовій та банківській сферах на загальну суму близько 5 млрд. гривень.
«Слідчі формують доказову базу щодо протиправного постачання афільованими з Курченком компаніями державним підприємствам «Нафтогаз України», «Укртрансгаз», «Чорноморнафтогаз» обладнання за завищеною вартістю», – сказано в документах.
Крім того, формується доказова база щодо протиправної реалізації скрапленого газу через підконтрольні Курченку комерційні структури, укладення фіктивних угод з «Газ Україна 2020» на постачання нафтопродуктів, привласнення коштів рефінансування Національного банку.
За кримінальним провадженням накладено арешт на особисті рахунки, рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,2 млрд. гривень, проведено арешти чотирьох осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів.
Як відомо, Курченко переховуються у Росії.
Крім того, сербські ЗМІ повідомляли, що Курченко нібито отримав сербське громадянство.
Нагадаємо, днями у Німеччині був затриманий Борис Тимонькін. У 2013 році він посів посаду заступника голови наглядової ради групи компаній ВЕТЕК Сергія Курченка.
Він підозрюється у завданні Україні фінансового збитку в розмірі близько 281 млн євро. Йдеться про ухилення від сплати податків з продажу зрідженого газу групою компаній ВЕТЕК Сергія Курченка.