У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів знаходиться кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків на суму понад 22,9 мільярда гривень, фіктивного підприємництва та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, які були вчинені особами, що контролювали групу компаній "Статус".
Досудовим розслідуванням встановлено причетність службових осіб АТ "Брокбізнесбанк" до схем діяльності, пов'язаних з мінімізацією податкових зобов'язань та легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом на суму понад 50 мільйонів гривень.
У ході досудового розслідування накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств з ознаками "фіктивності" та відкриті в АТ "Брокбізнесбанк", на загальну суму понад 600 мільйонів гривень.
Тривають заходи щодо встановлення джерел їх походження та осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.
Як відомо, Курченка оголосили в міжнародний розшук.
Нагадаємо, власники Брокбізнесбанку брати Сергій і Олександр Буряки у липні продали 80% "Брокбізнесбанку"групі СПЕК, яка належить Курченку.